Truffe Online

Anche quest’anno le truffe ai danni dei correntisti di Unicredit, Sanpaolo e BNL non si sono fatte attendere. Numerose sono state le vittime, come tanti sono gli avvertimenti che siti come il nostro vi riportano a mente.

Ma nei primi giorni di dicembre la Polizia Postale, come membro della task force europea guidata da Europol, ha riportato un ottimo risultato nella lotta ai cybercriminali.

L’iniziativa è stata incentrata sul contrasto al fenomeno deimoney mules“, ovvero persone che sono le prime destinatarie delle somme provenienti da frodi informatiche e campagne di phishing. Tali personaggi intermedi offrono la propria identità per l’apertura di conti correnti e/o carte di credito, sui quali vengono poi accreditate le somme frodate a ignari cittadini con varie tecniche fraudolente.

 

La lotta al Money Mules nelle truffe online

Il Money Muling è un soggetto che viene identificato da questo nome quando accetta di fare da tramite per il riciclaggio di soldi dei criminali. Sul territorio nazionale sono stati identificati 101 money mules di cui 50 arrestati e 13 denunciati. Le transazioni fraudolente sono state 320, per un totale di circa 34 milioni di euro, di cui circa 20 milioni euro sono stati bloccati e/o recuperati grazie alla piattaforma per la condivisione delle informazioni denominata “OF2CEN”, realizzata appositamente al fine di prevenire e contrastare le aggressioni criminali ai servizi di home banking.

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Nel corso della vasta operazione internazionale di polizia, anche grazie al supporto di oltre 300 istituti bancari, l’ausilio di 20 associazioni bancarie e di altre istituzioni finanziarie, sono state individuate 26.376 transazioni bancarie fraudolente, sono state avviate 837 autonome indagini, per una perdita totale di circa 36 milioni di euro (l’Italia nel corso delle operazioni è riuscita a recuperare 19,8 milioni di euro). Più di 1504 i muli individuati in Europa, di cui 140 organizzatori e coordinatori di muli identificati ed oltre 168 gli arrestati.